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在接下来的一周里
刑侦和经侦的队员们日夜奋战
他们穿梭在城市的各个角落
走访银行
企业
调查每一笔可疑资金的来源和去向
张辉和王帅带领刑侦队员对王宝峰和赵曼的通讯录
通话记录进行了仔细的梳理
发现了几个频繁与他们联系且身份不明的号码
经侦队员则是通过金融监控系统追踪这些号码关联的银行账户
发现了大量异常资金流动
张哥你看
这个号码和王宝峰通话频率极高
而且其关联账户近期有几笔大额的资金进出
流向了一些偏远地区的小公司
十分可疑
王帅指着电脑屏幕上的数据对张辉说
张辉皱着眉思索片刻之后说道
嗯
呃
这样
马上和经侦那边沟通一下
让他们查查这些小公司的背景
我们这边呢
继续深挖这个号码主人的身份信息
经侦队员迅速行动
通过工商登记信息查询
实地走访等方式发现这些小公司大多是空壳公司
没有实际经营的业务
却频繁进行大额资金交易
明显是洗钱的工具
而这些公司的法人和股东均为一些身份信息模糊的人员
很可能是被犯罪团伙利用来掩饰资金流向的傀儡
与此同时
刑侦队员们通过技术手段锁定了那个频繁与王宝峰通话号码的主人
一个叫做刘军的男子
经过调查
刘军有多次经济犯罪前科
曾因非法集资被警方处理过
他与王宝峰
赵曼的关系密切
经常出入一些高档娱乐场所
生活奢靡
与他的经济收入明显不符
看来这个刘军很可能是犯罪团伙的重要成员
我们必须尽快对他实施抓捕
从他口中撬出更多线索
李明表示赞同
没错
经侦这边已经掌握了他部分涉及洗钱的资金证据
只要抓住他
就能进一步撕开这个犯罪网络的口子
确定方案
刑侦和经侦兵分多路
对刘军的住所和常去的场所进行了严密布控
当刘军刚走出一家豪华酒店的时候
便被早已埋伏好的警察迅速控制
刘军试图反抗
但是在警察的强力压制之下
很快便束手就擒
审讯室里
刘军一开始还试图抵赖
对警方的询问三缄其口
但在经侦队员出示大量资金证据和刑侦队员对他与王宝峰
赵曼关系的详细阐述之后
刘军的心理防线逐渐崩溃了
不不
我交代
我只是负责帮他们转移资金
具体的事情都是上面的人安排的
根据刘军的交代
警方得知在王宝峰和赵曼之上
还有一个名叫孙强的人
是这个洗钱团伙的核心组织者之一
孙强隐藏得极深
平时很少抛头露面
所有的犯罪活动都通过层层代理人进行
刘军还提供了一些孙强可能藏匿的地点和几个与他密切联系的关键人物信息
得到这些重要线索之后
刑侦和经侦马上马不停蹄的展开行动
他们继续追踪资金流向
发现孙强通过一系列复杂的金融操作
将非法资金洗白之后转移到了国外的账户
为了尽快将孙强绳之以法
防止资金外流
警方加大了调查力度
对每一个与孙强有关的线索都进行了深入挖掘
在接下来的几天里
警方根据刘军提供的信息
陆续锁定了孙强的几个得力助手
并将他们一一抓获
这些人在面对警方强大的审讯攻势的时候
纷纷交代了自己参与洗钱犯罪的事实
同时也提供了更多关于孙强的行踪和犯罪的证据
经过两周的艰苦奋战
警方终于掌握了孙强的确切藏匿地点
陆川和李明亲自带队
对孙强的藏身之处进行了突袭
当警察们破门而入的时候
孙强正坐在电脑前试图删除一些重要的文件
看到警察出现
孙强脸色苍白
瘫倒在椅子上
随着孙强的落网
整个洗钱犯罪团伙的核心被彻底摧毁
在后续的审讯中
孙强交代了整个洗钱网络的运作模式和所有涉案人员的信息
原来他们以王宝峰的高利贷平台为幌子
通过赵曼与李建国等一些企业主的接触
企图将更多的合法企业纳入他们的洗钱体系
而李建国的夜店只是他们计划中的一部分
根据孙强交代
警方迅速行动
在接下来的几天里
陆续将剩余的重要组织成员一一抓获
至此
这个庞大的洗钱犯罪团伙被彻底的扑灭
警方共抓获了十二名犯罪嫌疑人
他们均为该团伙的核心成员
涉及洗钱金额高达数亿
案件侦办到现在
陆川向市局做了一个详细的汇报
可以说已经算是彻底的终结了
这段时间以来
刑侦支队主要是处理这个案子的一些材料
以及跟经侦支队合作
一周之后
陆川坐在返回支队的车上
脑海中还回想着市局周会上关于近期治安形势的讨论
这个时候
手机铃声突然响起
他掏出手机
屏幕上显示的是张辉