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第一千零五十三集市局副局长
利用艺术品洗钱的原因包括移民
牟利 作假
行贿等几方面
由于艺术品的价格与价值判断缺少权威的评估体系
让艺术品成为资产转移的一个不错选择
更有甚者
与海外诸如日本
欧洲的一些拍卖行勾结
形成统一的战略运作模式
即使是一件不好的艺术品
也能从低价运营成高价
看到这里
头发花白的领导不禁抬头计
有点意思
还举了一个例
丁兴礼忍不住问
曹行长
您是说材料里提到的海外文物汇流
大开眼界呀
曹副行长放下材料
面无表情的说
一幅画
哪怕在收录进拍卖行时
有可能被认为假画
但如果运作得当
如果有海外机构配合
完全可以将幅画从欧洲到新加坡
在香港开拍
就像是一瓶葡萄酒一样
编造一个故事
例如鸦片战争时期
某个八国联军的将军把幅画拿到欧收
然后某私人藏家用五百万进行收藏
这个故事就这么一直流传出来
而最终的目的是我们中国
最终可能是原价的几十甚至上百倍的价格成交
一幅假画就这样完成了它的化蝶过程
既能将资产转移至海外
还能博得个海外文物回流的美名
问题严重
形势严峻
所以国务院才要求我们采取必要措施
嗯
是不能再拖了
这份材料有点意思
能看出整理这份材料同志对洗钱
尤其艺术品洗钱有一定研究
具体工作你牵头负责的
可以把他抽调过来吗
曹行长
他不是我们系统的人
不是
那你怎么会有这份材料的
曹副行长倍感意外
丁兴礼坐着身体
微笑着解释道
这个韩博是公安
当年的东华税案就是他查出来的
后来调到工大任教
再后来又调到基层工作
五年前跟我们合作过
捣毁了几个地下钱庄
之后被公安部派出到南非干了四年警务联络官
现在深圳市公安局挂职担任深圳市公安局刑侦局副局长
前段时间
他破获一起命案
两个穷凶极恶的嫌犯为谋取暴利
残忍杀害了一个画家
试图疑似炒作画家的作品
在破案过程中发现艺术品洗钱问题严重
他把他知道的
以及从香港联合财富情报组前主管那里了解到的一些情况整理成材料发给了我
他不知道国务院已经关注到艺术术品市场极不正常
更不知道中央已责令相关部门研究措施
只是想给我提个醒
毕竟我们之前合作过
知道我是分管什么的
接下来不只是要打击艺术品洗钱
而且要遏制艺术品市场的乱象
这涉及到文化主管部门
涉及到文化艺术界
涉及到整个拍卖行业
涉及到实实在在的利益
尽管人行是反洗钱的主管部门
但这项工作一样不是人行一家的事
关于反洗前
在国家层面有公安部
外交部
最高法
最高检
银监会
证监会
保监会等二十三个部门参与的反洗钱工作
不给联系会议
全国各省
自治区
直辖市和深圳等几个计划单列市也建立了相应的联系会议制度
曹副行长权衡了一番
再次拿起材料
说
接下来的工作离不开公安协助
不是我们系统的人
一样可以抽调
接下来要对混乱的艺术品市场大开杀戒
丁经理当然想要一把好刀
可是
换做一个普通的副局级干部当然没问题
可以直接与东广省公安厅与深圳市公安局协调
但韩博不是一个普通的副局级干部
他苦笑着说
曹行长
韩博同志在深圳市挂职
工作关系在公安部刑侦局
不仅刚去深圳挂职不久
而且承担打黑任务
抽掉他这样的副局级干部
恐怕我分量不够
懂行的公安太少了
我跟公安部协调
不谢老行长
正忙的焦头烂额的韩博浑然不知道
一个善意的提醒
竟让自己进入央行领导的视线
一月七日下午三点
正准备去罗湖分局部署一个抓捕行动
市局办公室打了一个电话
让把手头上的事暂时交给别人
立即去市局开会
赶到市局
几个会议室空空荡荡的
毫无开会迹象
正莫名其妙
陈秘书跑了出来
把他请进局长办公室
关局
丁处长也在
您怎么在官局这儿
看到老朋友正跟官局谈笑风生
韩博一下子愣住了
顺路 顺路
丁姓礼微微一笑
起身相迎
对待自己的部下
官局可没那么热情
更重要的是
从北京来的这位不速之客是挖墙脚的
打黑工作正在顺利接待怎么能在这个关键时候换江
但人家来头太大
省领导和市领导都打过招呼
只能硬着头皮接待
小韩称呼错了
不是丁处长
是丁司长
哎呦
真不知道
丁司长
恭喜恭喜
老朋友了
别这么客气
是不是也想让我恭喜恭喜你
市公安局一把手日理万机
丁兴理不想耽误关局太多时间
做回原来位置
饶有兴致的问韩博
其实今天不只是顺路
也想借这个机会
借关局长的宝地
跟你请教请教今年艺术品洗钱乃至整个艺术品市场存在的问题
那份材料只有十几页
我是意犹未尽
想多了解一些
不许藏私
为这个来的
对艺术品洗钱重视是好事
只是怎么以这种方式选择这个场合
官局很严肃
看样子这是工作
接下来不是闲聊
而是汇报
报博不明所以
飞快整理了下思路
侃侃而谈
报告官局
报告丁司长
在侦办二零一一年十月二十五日案过程中
由于侦查需要
我咨询过不少专家和业内人士
对艺术品投资收藏乃至艺术品拍卖进行过一番了解
发现了一些很巧合的因素
二零零四年我们中国成立打击洗钱的部门
到二零零六年出台反洗钱法
刚好在这个时间区间内
艺术品的价格涨了
可以说
正是因为大量洗钱行为的存在
把艺术品的价格给拉高了
也给艺术品市场带来非常致命且危险的泡沫
韩博同志
他们是如何通过艺术品洗钱的
大致有三种
第一种是把黑钱洗白
如果你是一个企业高管
有灰色收入
那么做艺术品洗钱的人就可以帮你运作
花两三百万去买一些画
买完之后
他们会把这些艺术品的价格炒高几十倍到几百倍
这两三年内
通过拍卖公司出手
十几万就可以变成上千万
有些可以到几千万
虽然买画的钱还是你自己的
但是通过这样的运作
你的钱就洗白了
左手卖
右手买
差不多
韩博微微点了下头
接着到
第二种是贪污型的洗钱
譬如说还这个企业的高管
他可以在集团下面成立一个艺术品投资机构
通过专门负责洗钱的人
在市面上放一些画
本来只值十万块
把他几百万买进去
动用的是国有资金
买一两百张画
原来的市值是三千万的话
你就可以用十个亿买进去
原间的差价其实就落入了个人的腰包
原来暗值如此之大
官军眼前一亮
突然发现
既然墙角被挖无可避免
但完全可以承万或协助央行侦办一两起涉涉及艺术品洗钱的大案
忍不住追问道
第三种呢