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第九百三十六章基本能断定
金店有洗钱的嫌疑
我甚至怀疑啊
金店本身就是一个洗钱组织
把这些黑钱在金店里走一圈
只需要开一些黄金的入账单据
这钱就洗白了
倒是容易的很
我看到过很多服装店洗钱的
那个比较麻烦
进销存的账目做起来是很麻烦的
这个倒是简单了
大力
你的意思是
岳家兄弟果然不干净
他们赚的钱可不是金店的钱
而是黑钱
到底是他们洗黑钱
还是通过洗黑钱赚提成
我还说不好
但是洗钱
基本是能肯定的
不过还是需要找到金正帝才能彻底的搞清楚
金正帝在长沙
等一下呢
我和赵布久出发
坐火车去长沙
你们啊
继续查今天的账目
吸引他们的注意力
没问题
我和扎布吃完了面之后
去了火车站
买了去长沙的直达车票
长安到长沙距离并不远
就隔着山西
七个小时的车程
我们在火车上睡了一觉
到了长沙的时候
是上午九点四十
下车我就给金招娣打电话
这一打牌就打通了
打不通也没关系
金招娣这名字并不常见
只要去当地警方一查
就能查得到
当然
打通了是最好的
我表明了身份
并且告诉他
是毛立波老先生让我们来的
他立即表示会积极配合
并且给了我他们家的住址
天晚小区
这是一个大型小区
在北二环岸
我们到了的时候
金招娣在大门口等我们
我一下车就看到了他
我过去和他打招呼
并且出示了证件
金招娣带着我们去了家里
他说昨晚上老师就给我发短信了
说是有两位同志可能要来找我
毛老先生有心了
你们是十多年前的时政关系了吧
我是毛老师带出来的
我的会计证也是那时候考下来的
说白了
毛老师对我如同再造父母
金招娣给我们倒了水
然后坐好
接下来
我们步入正题
我们来找你
就是一件事儿
就是关于王胜金店的事情
他们有没有洗黑钱的嫌疑呢
你是会计
你应该比我更懂什么叫洗黑钱
金招娣叹口气
点点头 说 嗯
我之所以离职
也是和这件事情有关
我从当出纳的时候就发现
很多单子都是空头单子
我根本就看不到卖金子的人
但是开出去很多收获的单子
但是钱总是要支付出去的吧
你可是出纳
后来成了会计
钱的事情
你应该最清楚吧
钱要么直接给老板兄弟俩
要么给老板娘
就是岳怀义的妻子
我有点搞不懂了
你说要是岳家兄弟洗黑钱
那手里的现金岂不是越来越多了吗
可以做镜像啊
没有卖出去金手镯
就说卖出去了五个
这不就有了镜像吗
总之
开金店洗黑钱实在是太容易了
因为金子的属性比货币还要灵活
它是不分国界
不分种族的
走遍世界
金子都是可以变现的
或者说
金子就是财富的象征也不为过
这一进一出
黑钱都洗白了
我也没有确切的证据
只不过
账是肯定有问题的
但我只是负责记账
下面递上来什么条子
我做什么账
我的账都是根据条子做的
我做的账都是经得起查的
每一张票据后面都是附有原始票据的
不只是你的账经得起查
就连你们老板娘做的账也经得起查
哼
看来她是学到了你的精髓啊
哎
惭愧啊
想干干净净的做人
真的很难
要不是我离开了那里
我迟早是要出事的
那里不干净
那么这黑钱是怎么来的呢
金招娣摇着头说
这就说不好了啊
我简单的说一下洗黑钱的过程
你帮我分析一下对不对
岳家兄弟手里突然多了一笔钱
所以他们可以从任何地方买一批金子回来
然后入自家库房
于是把黑钱变成了合法的金子
但是你们金店要假装拿出去一笔钱
这笔钱其实还在岳家兄弟手里
之后再虚构销售
把这笔金子虚构着销售出去
于是手里的钱就合法了
但是那批金子并没有卖出去
所以存了一笔金子在手里
这笔黑钱就可以拿出去花了
金子存在库里
我的逻辑有问题吗
金招娣点头说
没有问题
只需要在这个过程里做好票据就好了
因为收金子和卖首饰都是不需要实名的
就像是买衣服
不可能让客人实名登记买衣服
还有收金子其实也是市场行为
国家也没有办法监督别人卖金子
这里面有很大的可操作空间
所以很多开金店的
开服装店的
看起来不赚钱
却一直在开
就是这个道理
赵布提出一个问题
他说
要是这么操作
还不如直接把钱换成金子存起来
关键是他想花这钱啊
其实就相当于他用黑钱买了金子存起来
然后通过虚构销售的办法把黑钱洗白
你说的这个和我刚才说的不冲突
是一个道理
总之就是虚假进销存
达到洗钱的目的
道理很简单
做起来也不复杂
风险也非常小
只要没有人举报
就一定不会出问题
我想知道
这件事情到底是怎么引起的
你们怎么会去追查王胜金店洗黑钱的事情呢
长安城洗黑钱的多了去了
你们该不会一家一家的在查吧